أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بمدينة عدن، حكماً بإدانة بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه في القضية رقم (1) للعام 2023 غ.ج وذلك لعدم الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقضت المحكمة في جلستها اليوم الاثنين، بإدانة بنك اليمن الدولي بعد ثبوت عدم القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى عدم موافاة وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بالبيانات المطلوبة، وعدم وجود وحدة الامتثال لمراقبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا للوكالة.
كما تضمن الحكم معاقبة المدان "بنك اليمن الدولي" بغرامة مالية وقدرها عشرة ملايين ريال، تدفع للخزينة العامة للدولة.
المقالات الاقدم:
- إدانة بنك اليمن الدولي بغسيل أموال وتمويل الإرهاب - 2024/01/15
- مجلس الأمن يعقد غدًا جلسة مغلقة بشأن الأوضاع في اليمن - 2024/01/15
- القوات الأمريكية تعلن اعتراض صاروخ مضاد للسفن جنوب البحر الأحمر - 2024/01/15
- 100 ألف شهيد وجريح ومفقود في غزة خلال 100 يوم من العدوان الإسرائيلي - 2024/01/14
- أبوعبيدة يؤكد استهداف ألف آلية عسكرية للاحتلال الصهيوني خلال 100 يوم - 2024/01/14
أحدث المقالات - من جميع الأقسام:
- ترامب يعلن وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل - 2026/06/01
- هيئة بريطانية: استهداف سفينة تجارية قبالة جنوب العراق - 2026/06/01
- قصف متبادل بين قوات أمريكية وإيرانية .. وهجوم على الكويت - 2026/06/01
- إصابة ٤ مستوطنين إسرائيليين بعملية دهس في الضفة الغربية - 2026/05/31
- حزب الله يواصل استهداف قوات الاحتلال .. والأخيرة تعترف بإصابة 6 جنود في الجليل - 2026/05/31
مقالات متفرقة:
- سفينة حاويات عملاقة تستعد لعبور البحر الأحمر بعد توقف عامين - 2025/11/01
- الاحتلال الإسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة بغارتين عبر سلاح البحرية - 2025/06/10
- خروج قيادات في نظام عمر البشير من السجن المركزي في الخرطوم - 2023/04/25
- غروندبيرغ يؤكد على ضرورة توحيد البنك المركزي اليمني ويدعو الحوثيين للتصرف برأفة مع المواطنين - 2024/08/15
- نجاة قيادي بالحراك الجنوبي من محاولة اختطاف في مدينة عدن - 2019/06/19
المقالات الأكثر قراءة:
- منظمة الصحة العالمية : 10 آلاف قتيل و60 ألف جريح حصيلة حرب اليمن - 2018/12/10 - قرأ 127313 مرُة
- اليمن .. معركة جديدة بين قوات هادي والحراك الجنوبي في شبوة - 2019/01/09 - قرأ 27019 مرُة
- غريفيث لمجلس الأمن: هناك تقدماً في تنفيذ اتفاق استوكهولم رغم الصعوبات - 2019/01/09 - قرأ 26313 مرُة
- إقرأ صحيفة اليقين الإلكترونية - 2013/11/04 - قرأ 25128 مرُة
- تبادل عشرات الأسرى بين إحدى فصائل المقاومة اليمنية والحوثيين في تعز - 2016/06/01 - قرأ 20740 مرُة
