أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بمدينة عدن، حكماً بإدانة بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه في القضية رقم (1) للعام 2023 غ.ج وذلك لعدم الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقضت المحكمة في جلستها اليوم الاثنين، بإدانة بنك اليمن الدولي بعد ثبوت عدم القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى عدم موافاة وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بالبيانات المطلوبة، وعدم وجود وحدة الامتثال لمراقبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا للوكالة.
كما تضمن الحكم معاقبة المدان "بنك اليمن الدولي" بغرامة مالية وقدرها عشرة ملايين ريال، تدفع للخزينة العامة للدولة.
المقالات الاقدم:
- مجلس الأمن يعقد غدًا جلسة مغلقة بشأن الأوضاع في اليمن - 2024/01/15
- القوات الأمريكية تعلن اعتراض صاروخ مضاد للسفن جنوب البحر الأحمر - 2024/01/15
- 100 ألف شهيد وجريح ومفقود في غزة خلال 100 يوم من العدوان الإسرائيلي - 2024/01/14
- أبوعبيدة يؤكد استهداف ألف آلية عسكرية للاحتلال الصهيوني خلال 100 يوم - 2024/01/14
- أنباء عن استهداف بارجة أمريكية في البحر الأحمر - 2024/01/14
أحدث المقالات - من جميع الأقسام:
- تربية صنعاء تعلن بدء صرف حافز المعلمين المتطوعين - 2026/08/05
- البنك المركزي بصنعاء يحذر من التعامل مع 9 شركات للتسويق الهرمي - 2026/05/18
- شركة يمن موبايل تعلن توزيع 42% كأعلى نسبة أرباح في اليمن للعام 2025م - 2026/04/25
- أمين العاصمة ورئيس مجلس إدارة يمن موبايل يدشنان مشروع توزيع كسوة العيد لنزلاء دور ومراكز الرعاية الاجتماعية - 2026/03/11
- أبرز التداعيات الاقتصادية في خامس يوم من الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية - 2026/03/04
مقالات متفرقة:
- صنعاء .. تسعيرة جديدة للغاز المنزلي - 2023/07/30
- الكشف عن اختفاء 23 مليار ريال من البنك المركزي اليمني بعدن - 2019/01/30
- الريال يعاود الانهيار ومطالبات للحكومة بكشف نتائج التحقيق بفساد المركزي اليمني - 2019/02/04
- بنك التضامن ينتقل من الريادة المحلية إلى الدولية بهوية جديدة - 2019/03/02
- قطر تستثمر 20 مليار دولار في صفقة عملاقة تربك دول الخليج - 2018/12/16
المقالات الأكثر قراءة:
- منظمة الصحة العالمية : 10 آلاف قتيل و60 ألف جريح حصيلة حرب اليمن - 2018/12/10 - قرأ 127461 مرُة
- إقرأ صحيفة اليقين الإلكترونية - 2013/11/04 - قرأ 31526 مرُة
- اليمن .. معركة جديدة بين قوات هادي والحراك الجنوبي في شبوة - 2019/01/09 - قرأ 27135 مرُة
- غريفيث لمجلس الأمن: هناك تقدماً في تنفيذ اتفاق استوكهولم رغم الصعوبات - 2019/01/09 - قرأ 26440 مرُة
- تبادل عشرات الأسرى بين إحدى فصائل المقاومة اليمنية والحوثيين في تعز - 2016/06/01 - قرأ 20831 مرُة
